公告日期：2025-05-24

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-048
广东乐心医疗电子股份有限公司

关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次符合行权条件的激励对象共 33 名，符合行权条件的股票期权数量共82.25 万份，占公司总股本的 0.38%，行权价格（调整后）为 8.73 元/份。

2、本次拟行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股股票。

3、本次采取自主行权，公司在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时公司将发布提示性公告，敬请投资者注意。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 05 月 22
日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个行权期的行权条件已经成就，同意根据相关规定对为符合条件的激励对象办理股票期权自主行权手续。现将具体情况公告如下：

一、本激励计划主要内容及已履行的相关审批程序

（一）本激励计划主要内容

公司于 2024 年 04 月 10 日公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监
事会第十三次会议以及 2024 年 05 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会审
议通过了 2024 年股票期权激励计划，主要内容如下：

1、股票来源：向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。

2、授予日：本激励计划的授予日为 2024 年 05 月 15 日，于 2024 年 06 月
26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成授予登记业务。
3、授予数量：200.00 万份。

4、行权价格：9.16 元/份（调整前）。

5、有效期：自股票期权授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 36 个月。

6、行权安排：本激励计划授予的股票期权在授权日起满 12 个月后分两期行权，各期行权的比例分别为 50%、50%。

本激励计划授予的股票期权的行权安排如下表所示：

行权期 行权时间 行权比例

自授予股票期权授权日起 12 个月后的首个交易日

第一个行权期 起至授予股票期权授权日起 24 个月内的最后一个 50%

交易日当日止

自授予股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日

第二个行权期 起至授予股票期权授权日起 36 个月内的最后一个 50%

交易日当日止

7、行权条件

行权期内同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权：

（1）本公司未发生如下任一情形：

a.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

b.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

c.上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；

d.法律法规规定不得实行股权激励的；

e.中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第（1）条规定情形之一的，激励对象根据本激励计划已获授
但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

（2）激励对象未发生如下任一情形：

a.最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

b.最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

c.最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

d.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

e.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

f.中国证监会认定的其他情形。

某一激励对象出现上述第（2）条规定情形之一的，公司将终止其参与本激励计划的权利，该……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。