公告日期：2025-05-24

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-047
广东乐心医疗电子股份有限公司

关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 05 月 22
日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意根据相关规定对 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）行权价格进行调整。现将具体情况公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况

（一）2024 年 04 月 09 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六
次会议，审议通过了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

（二）2024 年 04 月 10 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划的拟授予名单进行了核查并发表了同意的意见。律师事务所就公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》出具了法律意见书。

（三）2024 年 04 月 11 日-2024 年 05 月 09 日公司在内部 OA 系统进行了
《2024 年股票期权激励计划激励对象名单》公示，在公示期间，公司员工如有异
议可通过电话、邮件、微信、面谈等方式向监事会进行反馈，监事会将充分听取公示意见。截至公示期届满，公司监事会未收到任何异议或不良反映，无反馈记录。监事会对本激励计划名单发表了审核意见，认为：列入公司 2024 年股票期权激励计划激励名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规以及公司《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定；符合公司《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（四）2024 年 05 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
（五）2024 年 05 月 15 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第七
次会议、第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，认为公司
2024 年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意以 2024 年 05 月 15 日为授
予日向 44 名激励对象授予股票期权合计 200.00 万份，行权价格为 9.16 元/份。
监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了同意意见，律师事务所出具了法律意见书。

（六）2024 年 08 月 07 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议、第四
届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案；律师出具了相应的法律
意见书。

（七）2025 年 05 月 22 日，公司召开第四届……
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