公告日期：2025-05-24

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-057
广东乐心医疗电子股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）于
2025 年 05 月 22 日召开的公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于
提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 06 月
09 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会）。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 06 月 09 日（星期一）下午 15:00-16:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 06 月 09 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 06 月 09 日 09:15 至
2025 年 06 月 09 日 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025 年 06 月 03 日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日（2025 年 06 月 03 日）持有公司已发行有表决权股份的

股东或其代理人；于股权登记日（2025 年 06 月 03 日）下午收市时在中国结算

深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省中山市火炬开发区东利路 105 号 A 区广东乐心医疗电

子股份有限公司会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票 提案 1、2 为等额选举

提案

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议 应选举 3 人
案》

1.01 选举潘伟潮先生为第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举潘志刚先生为第五届董事会非独立董事 √

1.03 选举梁华权先生为第五届董事会非独立董事 √

2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 应选举 3 人

2.01 选举徐兴国先生为第五届董事会独立董事 √

2.02 选举张昱波先生为第五届董事会独立董事 √

2.03 选举胡安杨女士为第五届董事会独立董事 ……
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