公告日期：2025-05-24

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-045

广东乐心医疗电子股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十四次会议于 2025 年 05 月 16 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体
董事，会议于 2025 年 05 月 22 日以线上方式召开。

2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持，
公司全体高级管理人员列席了本次会议。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议：
1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举，提名潘伟潮先生、潘志刚先生、梁华权先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。现对下列候选人提名议案逐项审议：

（1）《关于提名潘伟潮先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（2）《关于提名潘志刚先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（3）《关于提名梁华权先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司第四届董事会提名委员会逐项审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举，提名张昱波先生、徐兴国先生、胡安杨女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

由于张昱波先生、胡安杨女士自 2022 年 05 月 27 日起担任公司独立董事，
根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此独立董事张昱波先生、胡安杨女士的任期自股东会审议通过之日起至
2028 年 05 月 26 日止。

现对下列候选人提名议案逐项审议：

（1）《关于提名张昱波先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（2）《关于提名徐兴国先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（3）《关于提名胡安杨女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司第四届董事会提名委员会逐项审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）。

3、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》

根据公司 2024 年股票期权激励计划的相关规定，若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权完成行权登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。

公司分别于 2024 年 09 月 04 日、2025 年 04 月 29 日实施完成 2024 年半年
度权益分派方案、2024 年年度权益分派方案，根据相关规定，结合权益分派实施情况，董事会同意对 20……
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