公告日期：2025-04-26

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-038
广东乐心医疗电子股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，广东乐心医疗电子股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月 24 日召开的第四届董事会第二十
三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

本次修订主要是根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况对《公司章程》部分内容 进行修订：

1、将“股东大会”统一修订为“股东会”；

2、由公司审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

主要修订对比如下：

修订前 修订后 类型

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人

第一条 为维护公司、股东和债权人的合

的合法权益，规范公司的组织和行为，根据

法权益，规范公司的组织和行为，根据《中

《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 修订
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简

法》”）等相关法律法规的有关规定，制订

称“《证券法》”）等相关法律法规的有关规定，

本章程。

制定本章程。

第二条 …… 第二条 ……

修订
公司在广东省中山市工商行政管理局注册 公司在广东省中山市工商行政管理局注册登

登记。 记，取得营业执照，统一社会信用代码

914420007408365594。

第三条 公司于 2016 年 10 月 26 日经

中华人民共和国证券监督管理委员会“证
监许可 2016（2432）号核准”，首次向社会
公众发行人民币普通股 1,480 万股，并经
深圳证券交易所“深证上[2016]800 号”

同意，于 2016 年 11 月 16 日在深圳证券

交易所上市。发行后公司总股本为 5,900
万股。

2017 年 3 月 27 日股东大会决议以股本

5,900 万股为基数，以资本公积转增股本，

每 10 股转增 22 股，合计转增股本 12,980

第三条 公司于 2016 年 10 月 26 日经中华

万股，转增后股本为 18,880 万股,该方案

人民共和国证券监督管理委员会“证监许可

已于 2017 年 4 月 18 日实施完毕。

2016（2432）号核准”，首次向社会公众发行

2019 年 1 月公司完成 2018 年股票期权与 修订
人民币普通股 1,480 万股，并经深圳证券交

限制性股票激励计划限制性股票首次授予

易所“深证上[2016]800 号”同意，于 2016

登记，限制性股票首次授予完毕后，公司

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