公告日期：2025-04-26

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-039
广东乐心医疗电子股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）于
2025 年 04 月 24 日召开的公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于
提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 05 月
13 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会）。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 05 月 13 日（星期二）下午 15:00-16:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 05 月 13 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 05 月 13 日 09:15 至
2025 年 05 月 13 日 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025 年 05 月 07 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日（2025 年 05 月 07 日）持有公司已发行有表决权股份的

股东或其代理人；于股权登记日（2025 年 05 月 07 日）下午收市时在中国结算

深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401 深圳市

乐心医疗电子有限公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订公司部分制度的议案》 √为投票对象的
子议案数：8

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<重大投资管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 ……
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