公告日期：2025-10-30

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025）

证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-078
珠海汇金科技股份有限公司

关于控股子公司日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日与南
京壹证通信息科技有限公司（以下简称“壹证通”）及其全体股东签署了收购协议，公司以现金方式收购壹证通 51%股权，并于后续完成股东变更登记手续，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次交
易完成后，壹证通纳入公司合并报表范围（基准日为 2025 年 8 月 31 日）。

在收购前，壹证通与江苏智慧数字认证有限公司（以下简称“江苏智慧”）已存在经营性往来。根据业务发展需要，壹证通预计 2025 年度（自纳入公司合并报表范围起）与关联方江苏智慧发生日常关联交易合计金额不超过 750 万元。
2025 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第十三次会议全票审议通过了《关
于控股子公司日常关联交易预计的议案》，认为本次日常关联交易预计事项系壹证通日常生产经营需要，根据市场价格或成本加成原则协商定价，遵循了公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次议案不涉及关联董事。

上述议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议全体独立董事审议通过，一致同意公司控股子公司日常关联交易预计事项，并提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易预计事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025）

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 预计金额 截至 2025 年 9 月
定价原则 30 日发生金额

向关联人采购服务 江苏智慧 核验业务相关服务、 市场价格或 700.00 11.07
数字证书相关服务 成本加成原

向关联人销售服务 江苏智慧 软件使用服务 则协商定价 50.00 9.25

合计 750.00 20.32

【注】

1、为保持与公司合并报表编制口径的时间一致性，公司以 2025 年 8 月 31 日（即

子公司纳入公司合并报表范围的基准日）作为时间起点，对壹证通与关联方江苏智慧之

间的日常关联交易进行预计和统计。

2、上述已发生金额来源于财务部门核算的结果，未经审计机构审计，最终金额以

审计结果为准。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2024 年度，公司未发生日常关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、公司名称：江苏智慧数字认证有限公司

2、统一社会信用代码：91320114MA1Q4RMM8Y

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、住所：南京市雨花台区软件大道 170 号-1 号 2 幢 6 层

5、法定代表人：马圣东

6、注册资本：3,000 万元人民币

7、成立日期：2017-08-23

8、营业期限：2017-08-23 至 无固定期限

9、经营范围：数字认证服务；信息技术、网络技术的开发、技术转让……
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