公告日期：2025-05-16

证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-038
珠海汇金科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 09:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

2、会议地点：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）

5、会议召集人：本次会议由公司董事会召集

6、会议主持人：公司董事长陈喆女士

7、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东225人，代表股份187,072,893股，占公司有
表决权股份总数的57.0156％。其中：

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东4人，代表股份185,890,953股，占公司有表决权股份总数的56.6554％。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东221人，代表股份1,181,940股，占公司有表决权股份总数的0.3602％。

（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

通过现场和网络投票的中小股东221人，代表股份1,181,940股，占公司有表决权股份总数的0.3602％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东221人，代表股份1,181,940股，占公司有表决权股份总数的0.3602％。

2、公司全体董事、部分监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。广东精诚粤衡律师事务所罗刚律师、王赫律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意186,735,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8197％；反对316,210股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1690％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112％。

中小股东总表决情况：同意844,730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.4698％；反对316,210股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.7535％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7767％。

公司报告期内任职的独立董事在股东大会上对2024年度的履职情况进行了
述职。

2、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意186,735,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8197％；反对315,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1684％；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118％。

中小股东总表决情况：同意844,730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.4698％；反对315,110股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.6604％；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8698％。

3、审议通过《关于公……
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