公告日期：2025-04-23

珠海汇金科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（杨国梅）

各位股东及股东代表：

本人杨国梅作为珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事议事规则》等有关规定和要求，依法履行职权，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、本人基本情况

本人 1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。曾任马鞍山市钢铁设计研究院进出口公司外销员、大西洋银行珠海分行业务员、珠海中拓正泰会计师事务所高级经理。现任斯丹达（珠海）电子配件有限公司代理总经理、珠海市智迪科技股份有限公司独立董事。2022 年 12 月至今任公司独立董事。

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向董事会提交了自查报告。经自查，本人符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概述

（一）出席公司董事会及股东大会情况

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件，本人坚持认真、谨慎的态度，确保作出决议前对议案进行充分的了解，审慎判断，维持自身的独立性。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有
提出异议，对公司各次董事会审议的议案均表示同意，无提出异议的事项，也无 反对、弃权的情形。本人 2024 年度出席董事会和股东大会的情况如下表所示：

应参加 出席董 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续 出席
董事会 事会次 席参加 方式参 席董事 事会次 两次未亲 股东
次数 数 次数 加次数 会次数 数 自参加董 大会
事会会议 次数

10 10 9 1 0 0 否 3

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会。2024 年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会 委员，按照公司《独立董事工作制度》以及相关专门委员会实施细则，积极履行 主任委员和委员职责，亲自参加了全部任职的董事会各专门委员会会议，并对各 项议案及公司其他事项在认真审阅及探讨的基础上均表示赞成，无提出异议、反 对和弃权的情形。本人 2024 年度在各专门委员会的履职情况如下：

委员会 召开日期 会议内容

名称

2024 年 3 月 22 日 审议审计监察部提交的《2023 年度工作总结及 2024
年度工作计划》

审议《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财
务预算报告的议案》《关于公司 2023 年度审计报告
的议案》《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议
第四届 案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的
董事会 议案》《关于公司 2023 年度会计师事务所履职情况
审计委 2024 年 4 月 19 日 评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议
员会 案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《关
于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于公
司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。