公告日期：2025-04-23

珠海汇金科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024 年度，珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事及高级管理人员履职情况等进行监督，充分发挥监事会在上市公司治理结构中的重要作用。

现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开会议 6 次，监事会的召开、决议内容的签署
以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定。具体会议情况如下：

会议届次 召开日期 议案名称

1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议
案》；

2、《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度
财务预算报告的议案》；

3、《关于公司 2023 年度审计报告的议案》；
4、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议
第四届监事会 案》；

第二十二次会 2024/4/24 5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
议 6、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报
告的议案》；

7、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明的议案》；

8、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》；
9、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；
10、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

第四届监事会 1、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
第二十三次会 2024/5/10 2、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会
议 非职工代表监事候选人的议案》。

第五届监事会 2024/5/27 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

第一次会议

1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的

第五届监事会 2024/8/26 议案》；

第二次会议 2、《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的

议案》。

第五届监事会 2024/10/25 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

第三次会议

第五届监事会 2024/12/11 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的

第四次会议 议案》

二、监事会对报告期内有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了董事会和股东大会，对会议的召集召开程序、决议事项以及决议的执行情况进行了监督和检查。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的内部控制。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认为：公司财务制度健全、财运作规范、财务状况良好。公司编制财务报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司关联交易、对外担保情况

2023 年 2 月 4 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案……
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