公告日期：2025-04-23

证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025-025
珠海汇金科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月
12 日通过电子邮件的方式送达各位董事，并于 2025 年 4 月 15 日发出本次会议
的书面补充通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈喆女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理对公司 2024 年度的生产经营情况向董事会进行了汇报，董事会认真听取了总经理工作报告，认为 2024 年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”以及“第四节 公司治理”的部分内容。

公司现任独立董事杨国梅女士、黄英海先生以及离任独立董事田联房先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股
东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的
议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《珠海汇金科技股份有限公司 2024 年度审计报告》，并出具了《珠海汇金科技股份有限公司营业收入扣除情况表专项核查报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关报告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》全文及《2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本
328,107,975 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元人民币（含税），
合计派发现金股利 11,483,779.13 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合中国证监会和深圳证券交……
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