公告日期：2025-04-29

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-017
中富通集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 4 月 11 日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第六次会议的通
知，并于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应
到董事 9 人(其中独立董事 3 名)，实到 9 人，会议由董事长陈融洁先生主持。公
司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》，表决结果：9 票同意、0 票反
对、0 票弃权。

《2024 年度董事会工作报告》内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2024 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”相关内容。

公司独立董事田光炜先生、刘琨先生、李美娟女士向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，独立董事将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。董事会对独立董事独立性自查情况进行了评估并出具专项意见。相关内容详见公司同日披露的《独立董事述职报告》及《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》，表决结果：9 票同意、0 票反
对、0 票弃权。

该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年度全面落实公司各项经营目标所做的工作。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》,表决结果：9 票同意、0 票反对、
0 票弃权。

相关内容详见公司同日披露的《2024 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，表决
结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

相关内容详见公司同日披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度利润分配预案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、
0 票弃权。

结合公司 2024 年度实际经营状况、历年利润分配情况以及公司未来规划的考虑，公司董事会提出公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。相关内容详见同日披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》，表决结果：9 票同意、
0 票反对、0 票弃权。

根据相关法律、法规及自身经营的需要，公司建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了各项业务的有序开展，起到有效的风险防范和控制作用，《2024 年度内部控制自我评价报告》已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

相关内容详见公司同日披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《2025 年第一季度报告》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0
票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

相关内容详见公司同日披露的《2025 年第一季度报告》。

8、审议《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的确认及 2025 年度董事、
高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。董事、高级管理人员薪酬情况详见公司《2024 年年度报告》之“第四节公司治理七、董事、监事和高级管理人员情况 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案将以 2024 年度为基础，根据其工作履职情况、经营管理贡献、公司经营业绩情况，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定。

相关内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告……
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