公告日期：2025-04-29

中富通集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，中富通集团股份有限公司（以下简称“中富通”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平。从切实维护公司利益和广大股东权益的角度出发，公司董事会认真履行了股东大会赋予的职责，科学决策，现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、公司经营情况

报告期内，公司以“通信服务飞轮+数字生态飞轮”的双轮发展战略为指引，一手抓通信网络服务，一手布局数字生态，打造有竞争力的产品体系及技术储备，为客户提供“软件+硬件+服务”致力于成为卓越的数字科技生态服务商。

（1）通信服务业务为电信运营商（中国移动、中国联通、中国电信）、通信设备商（华为公司、中兴通讯等）、广电网络等提供通信网络建设、维护、优化服务业务；为行业用户提供自组网、ICT、物联网等系统解决方案和软件开发服务。

（2）信息化软件服务业务行业立足社会公共安全领域，以公安、司法、军队、社区等优质客户为核心，为其提供系统集成、软件开发、技术服务业务。报告期内公司的相关业务主要聚焦在公安信息化、人口信息管理（涵盖福建、广西、陕西、山东、河北省份）、社区管理信息化等领域，专注为客户提供数字技术及数字应用解决方案。

（3）数字营销业务系公司 2022 年新增主营业务，主要以巨量引擎为主的数字化营销服务平台的代理业务为基础，通过为客户提供精准营销策略和营销效果评估，进而调整优化营销策略的运营服务。

（4）边缘计算业务系 2021 年通过收购深圳英博达智能科技有限公司，主要提供边缘计算、智能化终端的研发、设计以及 AI 智能视觉检测技术、AI 服务器等硬件解决方案服务商。

（5）渠道销售业务系公司 2020 年新增业务，该业务系公司利用自身渠
道优势代理销售产品。

营业收入 120,700.77 万元，同比下降 6.19%；实现归属于上市公司股东
的净利润-12,270.86 万元，同比下降 132.33%

二、2024 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，全体董事积极参与公司重要事项的决策过程，就涉及的公司定期报告、股权激励、利润分配等影响投资者利益的重要事项充分研讨、审慎决策，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况，会后经营管理层严格按董事会决议进行了规范落实。报告期内，董事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，保障了公司各项经营活动的顺利开展。

董事会召开情况如下：

序 会议届次 会议召开日期 审议通过主要事项 表决
号 结果

第四届董 1、《关于调整 2021 年限制性股票激励

事会第三 2024 年 01 月 12 计划预留授予价格的议案》；

1 十一次会 日 2、《关于公司 2021 年限制性股票激励 通过
议 计划预留授予部分第二个归属期归属条

件成就的议案》。

1、《关于<公司 2024 年限制性股票激励

第四届董 计划（草案）>及其摘要的议案》；

事会第三 2024 年 02 月 25 2、《关于<公司 2024 年限制性股票激励

2 十二次会 日 计划实施考核管理办法>的议案》； 通过
议 3、《关于提请股东大会授权董事会办理

公司股权激励计划相关事宜的议案》；

4、《关于择期召开股东大会的议案》。
……
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