公告日期：2025-04-29

中富通集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人蒋孝安作为中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立 董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立 董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

蒋孝安，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽财经 大学，本科学历。拥有证券从业资格、上市公司独立董事任职资格和董事会秘书 任职资格、高级理财规划师。历任安徽中鼎密封件股份有限公司董事会秘书，深 圳中浩（集团）股份有限公司董事、副总裁和董事会秘书，安徽德豪润达电气股 份有限公司执行副总裁和董事会秘书。现任江西特种电机股份有限公司董事长助 理、投资总监和董事会秘书、马钢(扬州)钢材加工有限公司董事及本公司独立董 事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 9 次董事会会议，4 次股东大会，本人出席情
况如下：

应参加 现场出 以通讯方式 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
董事会 席董事 出席董事会 席董事 事会次 未亲自参加董 东大会
次数 会次数 次数 会次数 数 事会会议 次数

5 4 1 0 0 否 2

本人认为，2024 年度任职期间，公司董事会和股东大会的召集和召开
程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独 立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议 案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与投资委员会四个专门委员会。本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略与投资委员会工作细则》《独立董事工作制度》的要求，出席了相关会议。

本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，审核被提名高管候选人的任职资格和条件，2024 年 6 月参加了董事会换届选举会议，审议并通过公司董事会换届选举的议案，积极推动了公司持续快速地发展和核心团队的建设。

2024 年度任职期间，本人共参加了 1 次董事会提名委员会会议与 1 次
独立董事专门会议。未委托出席或缺席任一次专门委员会会议或独立董事专门会议。本人按照公司董事会各专门委员会议事规则和《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度任职期间，本人作为独立董事：

1、未有提议召开董事会的情况；

2、未有向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

4、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟
通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人作为公司独立董事，通过参加股东大会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流。报告期内，严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于
每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作情况

2024 年度任职期间，本人充分运用参加董事会、董事会专门委员会、
股东大会及其他工作时间对公司进行现场考察，现场开展工作共 15 天。同时通过邮件、电话、会谈等方式……
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