公告日期：2025-04-25

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2025-017
成都佳发安泰教育科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 四届董事会第十五次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于
2025 年 4 月 21 日以电子邮件、电话等方式发出，会议通知中包括会
议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次董事会会议于 2025 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司会议室
以现场结合通讯表决方式召开（其中独立董事任淑、周雄俊、季至宇 以通讯表决方式出席会议）。

3.本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。
会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议并通过《2025 年第一季度报告》；

董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》切实反映了本报告
期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，所披露的信息真实、准确、完整。

《2025年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1．《第四届董事会第十五次会议决议》；

2．《第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》。

特此公告。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。