公告日期：2025-04-19

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，确保公司持续稳定的发展。

一、2024年度公司经营情况回顾

报告期内，公司深耕教育信息化领域，聚焦智慧考试和智慧教育两大业务方向，以自有核心产品与落地服务能力为基础，将先进技术与业务认知深度融合，推出覆盖各类考试和K12、高教职教教学场景的综合解决方案。报告期内，公司持续加大市场开拓力度、及时推出细分领域创新产品、与头部知名企业共同构建生态合作圈。

报告期内，公司实现营业收入429,915,617.42元，较上年同期下降28.87%；实现归属于母公司股东的净利润36,387,434.68元，较上年同期下降72.23%。公司业绩下滑主要受市场有效需求不足、部分项目延期等因素的影响，公司智慧考试业务销售收入同比下降。同时，公司紧跟行业发展趋势，持续对AI及自主可控等相关新产品进行研发投入和市场推广，虽然公司AI相关产品类型不断增多，全系列产品的国产化程度不断提升，市场认可度和需求逐步提升，但报告期内仍处于市场储备和拓展初期。综上导致公司利润出现大幅下降。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2024年度公司共召开七次董事会会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

审议并通过《2023 年度总经理工作报告》、《2023 年
度董事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、
第四届董事会 《2023 年度利润分配预案》、《2023 年年度报告及其
2024年3月26日 摘要》、《2023 年度内部控制评价报告》、《关于 2023
第七次会议

年度董事薪酬的议案》、《关于 2023 年度高级管理人
员薪酬的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关

于修改公司治理相关制度的议案》、《关于调整第四届

董事会审计委员会成员的议案》、《关于公司<2024 年

员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公

司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于

提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜

的议案》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》、

《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

第四届董事会 审议并通过《2024年第一季度报告》、《关于使用闲置

2024年4月25日

第八次会议 自有资金进行委托理财的议案》

第四届董事会 审议并通过《关于调整公司2024年员工持股计划购买

2024年5月17日

第九次会议 价格的议案》

第四届董事会 审议并通过《关于调整2024年员工持股计划持有人份

2024年6月20日

第十次会议 额的议案》

第四届董事会 审议并通过《关于2023年员工持股计划第一个锁定期

2024年6月28日

第十一次会议 ……
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