公告日期：2025-11-08

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-065
武汉理工光科股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议通知：

本次股东会通知已于2025年10月22日以公告的形式发出，具体内容详见
当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《武汉理工光科
股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

2.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月7日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间：2025年11月7日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月7日
9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年
11月7日9:15-15:00

3.会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司1号楼1111会议室。
4.会议的召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。

5.会议召集人：公司董事会。

6.会议主持人：董事胡植先生。

7.本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《武汉理工光科股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东104人，代表股份58,026,312股，占公司有表决权股份总数的47.9767％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份32,456,550股，占公司有表决权股份总数的26.8354％。

通过网络投票的股东100人，代表股份25,569,762股，占公司有表决权股份总数的21.1413％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东99人，代表股份256,240股，占公司有表决权股份总数的0.2119％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。

通过网络投票的中小股东98人，代表股份256,140股，占公司有表决权股份总数的0.2118％。

3.出席会议的其他人员：

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意57,987,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9323％；反对22,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394％；弃权16,445股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0283％。

中小股东总表决情况：

同意216,928股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6581％；反对22,867股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9241％；弃权16,445股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4178％。

2.审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》

总表决情况：

同意57,988,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9340％；反对19,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335％；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326％。

中小股东总表决情况：

同意217,928股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0484％；反对19,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5757％；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3759％。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所马玉泉律师……
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