公告日期：2025-10-23

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-061
武汉理工光科股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三
次会议决议，公司决定于 2025 年 11 月 7 日（星期五）召开 2025 年第一次临
时股东会，本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的
任意时间

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 31 日

7、出席对象：

（1）2025 年 10 月 31 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路 23 号公司 1 号楼 1111 会
议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √

所有提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于续聘 2025 年度财务审计机 非累积投票提案 √

构的议案

2、本次股东会全部议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，具
体内容详见 2025 年 10 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于修订<公司章程>的公告》以及《关于续聘 2025 年度财务审计机构的公告》。

3、特别决议议案：议案 1.00

4、 公司将对单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2020 年 10 月 31 日（星期五）（9：00-11：30，13：30-
17:00）

2、登记地点：湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路 23 号武汉理工光科股份有限公司证券投资部

3、登记方式 ：现场登记、通过传真或邮件方式登记

（1）自然人股东本人亲自参加的，须持本人身份证、参会股东登记表（附件一）办理登记手续；

委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证及委托人持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、参会股东登记表（附件一）、身份证办理登记手续。

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件二）办理登记手续。

（3）本次股东会不接受电话登记及会议当天现场登记。

4、会议联系方式：

地址：湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路 23 号武汉理工光科股份有限公司证券投资部

联系人：陈晓妮

联系电话：027-87960139

传真：027-……
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