公告日期：2025-04-17

武汉理工光科股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定要求，认真履行职责，监督公司规范运作。通过依法列席董事会、出席股东大会，了解和掌握公司生产经营情况、财务状况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履职情况进行监督，在维护公司和全体股东利益、提升公司治理水平等方面发挥了积极的作用。现将 2024 年度监事会履行职责情况报告如下：

一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价

公司监事列席了 2024 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实现了业绩稳定增长的目标。

二、监事会会议召开情况

1、报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 8 次会议，全体监事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。具体内容如下：

时间 会议届次 会议通过事项

一、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

第七届监事会第 二、关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案

2024/3/28 二十三次会议 三、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

四、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

五、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

六、关于确认公司 2023 年度关联交易以及预计 2024 年度日常
关联交易的议案

七、关于公司内部控制自我评价报告的议案

八、关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
九、关于向银行申请综合授信额度的议案

十、关于《公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷
款等金融业务的专项说明》的议案

十一、关于信科（北京）财务有限公司风险评估报告的议案
十二、关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
议案

十三、关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的议案

2024/4/24 第七届监事会第 一、关于公司 2024 年第一季度报告的议案

二十四次会议 二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

2024/6/12 第七届监事会第 一、审议公司《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部
二十五次会议 分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

2024/6/28 第七届监事会第 一、《关于公司募投项目延期的议案》

二十六次会议

一、关于公司 2024 年上半年总经理工作报告的议案

二、关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案

第七届监事会第 三、关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
2024/8/22 二十七次会议 项报告的议案

四、关于信科（北京）财务有限公司风险评估报告的议案

五、关于与信科（北京）财务有限公司续签……
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