公告日期：2025-04-17

武汉理工光科股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，公司董事会严格履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的各项职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，引领公司战略落地，完善内控合规建设，提升规范运作水平，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障了公司良好运营和可持续发展。

公司董事会履职获中国上市公司协会 2024年上市公司董事会最佳实践案例、董
事会运作继续获得中国信科集团优秀评价。

现将 2024年度董事会工作汇报如下。

一、强化战略引领，提升经营质量

董事会积极响应国务院国资委号召，秉持做优存量与做精增量相结合、价值创造与价值实现相兼顾、依法合规与改革创新相并重的理念，深入调研、科学规划，卓有成效地推动公司十四五战略规划有效落实。

2024 年，面对国内需求放缓、行业竞争加剧等方面的严峻挑战，董事会群策群
力、精准施策，带领公司经营层和全力员工顶压前行、攻坚克难，公司经营持续稳健发展，取得来之不易的经营业绩——营业收入稳步增长、盈利能力持续提升、经营质量有效改善，“一利五率”指标持续保持了“一增一稳四提升”：实现营业收入6.46 亿元，较去年同期增长 7.01%；实现净利润 4,543.51 万元，较去年同期增长28.76%；归属于上市公司股东净利润 3,433.80 万元，较去年同期增长 36.22%；净资产收益率较去年同期增长 0.86%；经营性现金流量净额较去年同期增长15.41%，研发费用投入较去年同期增长 11.47%。

在董事会及战略委员会指导下，推动公司搭建较为完备的 ESG 治理体系。
2024年，持续完善了理工光科特色的ESG体系，将可持续发展理念融入发展战略、重大决策及生产经营，不断激发公司稳健经营内驱力，推动公司绩效提升与高质量发展。战略委员会确立实质性议题，编制并发布了公司首份 ESG报告。

二、完善公司治理，提升决策效能

2024 年，董事会围绕"科学决策、高效执行"目标，通过体系优化与机制创新
实现了治理效能显著提升。

董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规要求，进一步明确各治理主体的职责权限与决策程序，强化董事会对公司重大事项决策的主导作用，确保公司治理科学、规范、高效。报告期内，及时修订《公司章程》及配套制度，制定并发布《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》，修订《董事会议事规则》《董事会秘书工作细则》及四个专门委员会议事规则、优化“三重一大”汇报流程和清单，为公司规范运作夯实制度保障。

为提升董事会决策的科学性与准确性，建立了健全信息沟通机制及《履职保障工作方案》，确保董事能够全面获取公司经营管理信息。董事会定期学习行业动态、监管新规，依年度工作计划开展培训与调研，把握行业发展趋势，提升履职能力。决策过程中，充分发扬民主，对重大事项深入分析、审慎决策。报告期内，董事会召开 9次会议，审议通过 46项议案，所有决策均依规有序进行，决策质量与执行效率显著提升。

三、强化风险防控，护航稳健运营

公司董事会始终重视合规管理，要求进一步加强内部控制，推动制度体系完善和工作流程优化，保障内控体系规范有效运行。

董事会牢固树立风险意识，将风险管理作为公司治理的重要内容。建立健全全面风险管理体系，明确风险管理目标与策略，制定完善的风险管理制度与流程。定期对公司面临的各类风险进行识别、评估与监控，制定相应风险应对措施。报告期内，通过对市场风险、技术风险、信用风险等全面梳理与分析，制定针对性风险应对预案，有效降低风险对公司经营的影响。

董事会持续加强内部控制体系建设，全面梳理优化公司业务流程，完善内部控制制度与措施。加强采购、销售、财务等重点领域与关键环节控制，确保业务活动合规有序。同时，强化内部控制执行与监督，定期评价、审计内部控制有效性。通过清收五年以上应收账款、压降三年以上库龄工程存货等措施办法，两金占比较去年下降 10.4个百分点。

董事会始终坚持依法合规经营，将合规管理贯穿公司经营管理全过程。加强法律法规与监管政策研究，及时调整经营策略与管理措施，确保公司经营活动符合监管要求。报告期内，改进项目管理制度、流程与控制措施，前置运营、审计、成本管理职责，规范项目过程管理，逐步完善全项目周期管理与风险控制。

四、规范信息披露，传递公司价值

公司董事会以合规信息披露为核心，加强投资者关系管理，向资本市场展现公……
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