公告日期：2025-04-17

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-005
武汉理工光科股份有限公司

第七届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十一
次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过电话及书面方式发出。

2、本次会议于 2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 4:30 在 1 号楼 1111 会议
室召开，采用现场方式进行表决。

3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。

4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，公司高管列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

公司《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

公 司 《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司利润分配政策及《公司章程》等规定，符合公司实际经营情况，同意本次利润分配预案。

表决结果：5票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公 司 2024 年 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于确认公司2024年度关联交易以及预计2025年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司对 2025年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

表决结果：5票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《监事会关于内部控制自我评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
经核查，监事会认为：公司2024年度募集资金存放及使用符合中国证监会、
深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：5票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：5票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于<公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明>的议案》

《关于武汉理工光科股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易……
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