公告日期：2025-04-17

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-004
武汉理工光科股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议通知于2025年4月3日以电话及电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于2025年4月15日下午2:30在公司1号楼1111会议室，采取
现场方式进行表决。

3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

4、本次会议由董事长江山先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

唐建新先生、朱晔先生、杨克成先生、杨道虹先生、郭岭先生（已离任）
分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进
行述职。

《2024年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

本议案已经第七届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

公 司 《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司2024年度利润分配预案为：以当前总股本93,035,959股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），每10股以资本公积转增3股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经第七届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

董事会认为《2024年年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

公司2024年年度报告全文及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于确认公司2024年度关联交易以及预计2025年度日常关联交易的议案》

本议案已经第七届董事会审计委员会2025年第一次会议、第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议、独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

公司关联交易是日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商
确定，不存在显失公平，损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法。

公 司 《 2025 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：关联董事江山董事、陈建华董事、丁峰董事、李醒群董事、王浩董事回避表决。有效表决票6票，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经第七届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

公司董事会认为，公司2024年在所有重大方面保持了有效的内部控制。公……
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