公告日期：2025-04-29

关于丝路视觉科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市

之保荐工作总结报告书

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“丝路视觉”、“公司”）2022 年向不特
定对象发行可转换公司债券的保荐机构，截至 2024 年 12 月 31 日，持续督导期
已届满。截止 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金尚未使用完毕。现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，保荐机构出具本保荐总结报告书，并就公司剩余募集资金的管理及使用情况继续履行持续督导责任。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

项目 内容

保荐机构 长江证券承销保荐有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

办公地址 上海市虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 栋 20 层

法定代表人 王承军

保荐代表人 邹莎、韩松

联系电话 021-61118978

三、发行人基本情况

项目 内容

发行人名称 丝路视觉科技股份有限公司

证券代码 300556

注册地址 深圳市罗湖区东晓街道兰花社区布吉路 1021 号天乐大厦 30
1（306-308）

主要办公地址 深圳市福田保税区市花路花样年福年广场 B4 栋 108 室

法定代表人 李萌迪

董事会秘书 王瑜

联系电话 0755-88321687

证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券

证券上市时间 2022 年 3 月 22 日

证券上市地点 深圳证券交易所

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

本保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件。向深圳证券交易所提交全套申请文件后，保荐机构积极配合中国证监会、深圳证券交易所的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会、深圳证券交易所的审核问询函进行回复，并与中国证监会、深圳证券交易所进行专业沟通。取得发行注册文件后，按照深圳证券交易所相关法律法规的要求向其提交推荐向不特定对象发行可转换债券所要求的相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成对公司的保荐工作。
（二）持续督导阶段

持续督导期内，保荐机构按照法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交 易所的相关规定，履行持续督导职责，主要工作包括但不限于：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。