公告日期：2025-04-26

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2025-037
债券代码：123138 债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开
的第五届董事会第五次会议,审议并通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议，决定召开 2024 年年度股东大会，公司董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至
2025 年 5 月 13 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议地点：深圳市福田区保税区福年广场 B4 栋 108 公司会议室。
二、会议审议事项

1、 审议事项

备注

提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案 (除累积投票提案外的所有提案) √

非累积投票提案

1.00 《2024 年董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年财务决算报告》 √

4.00 《2024 年利润分配预案》 √

5.00 《2024 年年度报告》及摘要 √

6.00 《关于 2025 年度关联交易预计的议案》 √

7.00 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》 √

8.00 《关于公司增加注册资本、变更注册地址并修订<公司章 √

程>的议案》

2、提案披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审
议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2024 年董事会工作公告》《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-026）、《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-027）、《2024 年年度报告……
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