公告日期：2026-01-29

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2026-011
无锡路通视信网络股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 21
日召开公司第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一
次临时股东会的议案》。董事会决定于 2026 年 2 月 6 日 15:00 在公司会议室以
现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-003）。

2026 年 1 月 27 日，公司董事会收到股东吴世春提交的《关于提议增加无锡
路通视信网络股份有限公司 2026年第一次临时股东会提案的函》，提请公司 2026年第一次临时股东会增加如下两项临时提案：

1、《关于提请罢免王晓芳女士第五届董事会非独立董事职务的议案》；

2、《关于选举高翔为公司董事暨提名第五届董事会非独立董事的议案》。
上述提案，如提案 2 审议未通过，且提案 1 审议通过，则提案 1 依然生效。
提案 2 以提案 1 审议通过为生效前提。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《股东会议事规则》等有关规定：“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会”。临时提案的提案人身份符合有关规定，且临时提案于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东会职权范围，符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2026 年第一次临时股东会除增加上述临时提案外，原通知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变，现将公司 2026年第一次临时股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会（经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开本次股东会）。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 6 日（星期五）下午 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 6 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 2 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 28 日（星期三）。

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 1 月 28 日（星期三）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书格式见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 182 号 5 楼 555 会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表

提案 备注：
提案名称 ……
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