公告日期：2025-12-12

证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2025-119
无锡路通视信网络股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 7
日以电子邮件、传真、电话等方式，向全体董事发出了关于召开公司第五届董事
会第二十二次会议的通知。本次会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开，
会议由公司董事长谈文舒先生召集和主持，会议应出席董事 4 名，实际出席董事4 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《无锡路通视信网络股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选于涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经持有公司 10.46%股份的股东吴世春推荐、第五届董事会提名委员会审核，董事会同意补选于涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

董事会表决结果：3 票同意，1 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东
会审议。

其中董事王晓芳女士对本议案投反对票，反对理由及公司说明详见本决议公告附件。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，上市公司将不再设立监事会或者监事，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，监事将自动离任，公司《监事会议事规则》相应废止。基于上述情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的相关条款及相关配套制度进行修订和完善。

董事会提请股东会授权公司经营层办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。修订后的《公司章程》最终以工商登记管理部门核准的内容为准。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

董事会表决结果：3 票同意，1 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东
会审议。

其中董事王晓芳女士对本议案投反对票，反对理由及公司说明详见本决议公告附件。

3、审议《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

根据最新法律、法规、规范性文件及新修订的《公司章程》，公司结合实际情况，对公司相关治理制度进行了修订和完善。经出席会议的董事逐项审议，表决结果如下：

3.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

董事会表决结果：3 票同意，1 票反对，0 票弃权。

3.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

董事会表决结果：3 票同意，1 票反对，0 票弃权。

3.3《关于修订<独立董事制度>的议案》；

董事会表决结果：3 票同意，1 票反对，0 票弃权。

3.4《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》；

董事会表决结果：3 票同意，1 票反对，0 票弃权。

3.5《关于制订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》；

董事会表决结果：3 票同意，1 票反对，0 票弃权。

其中，子议案 3.1 至 3.2 尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公……
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