公告日期：2025-04-29

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2025-030
无锡路通视信网络股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日以
电子邮件、传真、电话等方式，向全体监事发出了关于召开公司第五届监事会第
五次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召
开，会议由监事会主席曾庆川先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规及《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2024 年年度
股东大会审议。

2、审议通过了《2024 年度审计报告》

公司编制的《2024 年度财务报告》已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2024 年年度
股东大会审议。

4、审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要的程序符合有关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2024 年年度
股东大会审议。

5、审议通过了《2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是结合公司 2024 年度实
际经营情况和未来发展规划提出的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2024 年年度
股东大会审议。

6、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易
在 2024 年度尚未完全解决。监事会将持续督促董事会和管理层进一步强化合规意识，规范公司运行，尽快消除资金占用事项对公司的不利影响。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划
的议案》

经审核，监事会认为：公司根据《公司法》、《上市公司监管指……
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