公告日期：2025-04-29

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2025-029

无锡路通视信网络股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日以
电子邮件、传真、电话等方式，向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第
九次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，
会议由公司董事长邱京卫先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

《2024 年度总经理工作报告》内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”部分。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》内容详见《2024 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”部分。

公司现任独立董事黄远征先生及离任独立董事曹和平先生、韩永斌先生、刘青林先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

公司独立董事汤四新先生、黄远征先生分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2024 年年度
股东大会审议。

3、审议通过了《2024 年度审计报告》

公司编制的《2024 年度财务报告》已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、 审议通过了《2024 年度财务决算报告》

2024 年度，公司实现营业收入 177,099,747.09 元，较上年同期下降 2.75%；
实现归属于上市公司股东的净利润-58,103,305.38 元，较上年同期下降 68.63%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-61,446,249.40 元，较上年同期下降 38.40%。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2024 年年度
股东大会审议。

5、 审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2024 年年度
股东大会审议。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
按照母公司财务报表可分配利润及合并财务报表可分配利润孰低原则，公司可供分配利润为 108,721,001.04 元。

结合公司 2024 年度经营情况、近年来利润分配情况、公司战略转型发展需要和资金安排，考虑到公司长远、健康发展，经公司董事会讨论，公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，……
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