公告日期：2025-04-29

证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2025-031
无锡路通视信网络股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第七次会议于2025年4月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月14日以书面或电子邮件的方式送达各位独立董事及其他会议参加人。会议应出席独立董事2名，实际出席独立董事2名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《无锡路通视信网络股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
1、审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》

经审议，独立董事一致认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展，充分考虑了全体股东的利益，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，全体独立董事一致同意此次利润分配预案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

经审议，独立董事一致认为：公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

因此，全体独立董事一致同意公司制定的《2024 年度内部控制自我评价报告》，并同意将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

经审议，独立董事一致认为：公司制定的高级管理人员薪酬方案符合公司经营管理的实际现状，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

因此，全体独立董事一致同意《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划
的议案》

经审议，独立董事一致认为：公司根据《公司法》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等相关文件的要求以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况制定的《无锡路通视信网络股份有限公司股东分红回报规划（2025-2027 年）》，明确了公司对股东的合理投资回报，便于股东对公司利润分配进行监督，能够较好保证全体股东特别是中小股东的合法权益。

因此，全体独立董事一致同意《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》，并同意将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

经审议，独立董事一致认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定，结合公司实际情况进行的合理调整，不涉及对以前年度进行追溯调整，能够更准确地反映公司财务状况及经营成果，提高公司财务信息质量，确保会计核算的严谨性和客观性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，全体独立董事一致同意公司本次会计估计变更事项，并同意将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于计提2024年度资产减值损失及核销坏账的议案》

经审议，独立董事一致认为：本次计提资产减值损失及核销坏账符合《企业会计准则》及公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值损失及核销坏账后能公允的反映截至 2024 年 12 月
31 日的公司财务状况和资产价值，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

因此，独立董事一致同意公司本次计提资产减值损失及核销坏账的相关事项，并同意将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

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