公告日期：2026-01-28

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-002

南京三超新材料股份有限公司

关于变更保荐机构后重新签署募集资金四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2025 年 12 月
31 日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号 2025-093），公司因聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“丙方”）担任公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，原保荐机构平安证券股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票未完结的持续督导工作将由华泰联合承接完成。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《南京三超新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及江苏三泓新材料有限公司于近日与募集资金专项开户银行兴业银行股份有限公司镇江分行（以下简称“专户银行”或“乙方”）及保荐机构华泰联合重新签订了《募集资金四方监管协议》。

一、募集资金账户基本信息

截至 2025 年 12 月 12 日，公司募集资金专用账户的情况如下：

募集资金专户存 募集资金专用账户账 募集资金

公司 储银行 号 余额（万 募集资金用途
元）

江苏三泓新 兴业银行股份有 403740100100063633 417.17 年产 4100 万公里
材料有限公 限公司镇江分行 超细金刚石线锯

司 生产项目（一期）

二、《募集资金四方监管协议》的主要条款

甲方一：南京三超新材料股份有限公司（以下简称“甲方一”）

甲方二：江苏三泓新材料有限公司（以下简称“甲方二”）

甲方一和甲方二共同视为本协议的甲方

乙方：兴业银行股份有限公司镇江分行（以下简称“乙方”）

丙方：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”）

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方经协商，达成如下协议：

1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），户名为江苏三
泓新材料有限公司，账号为 403740100100063633，截止 2025 年 12 月 12 日，专
户余额为 417.17 万元。该专户仅用于甲方“年产 4100 万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、甲方使用专户资金时，需提供相关协议、凭证、说明等材料用于资金用途审核。甲方对该等资料的真实性、有效性、完整性及合法合规性负责。乙方仅对表面一致性进行审核，不对资金用途监管。

5、甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人周明杰、邱渺升可以随时到乙方
查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

6、乙方按月（每……
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