公告日期：2025-12-29

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-092
南京三超新材料股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开
第四届董事会第五次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会会议审
议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司拟向银行、融资租赁等金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信，同时公司为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供不超过人民币 7.5 亿元的担保额度，其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 0.5 亿元。上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的被担保对象处获得担保额度。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。上述申请综合授信额度及提供担保额度事项的授权有效期自公司2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日披露的《关于向金融机构申请综合授
信额度及预计担保额度的公告》（公告编号：2025-019）。

二、担保进展情况

近日，公司与兴业银行股份有限公司镇江分行（以下简称“兴业银行镇江分行”）签订了《保证合同》，为公司控股子公司江苏三晶半导体材料有限公司（以
下简称“江苏三晶”）提供 17,300 万元的连带责任保证。江苏三晶其他股东未提供担保或反担保。本次担保在公司 2024 年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。具体情况如下：

单位：万元

担保方持 本次担保金

担保方 被担保方 已审议担保额度 担保类型 剩余可担保额度
股比例 额

公司 江苏三晶 51.53% 20,000.00 17,300.00 连带责任保证 2,700.00

三、被担保公司基本情况

1、江苏三晶半导体材料有限公司

住所：南京市江宁区迎翠路 7 号翠屏科创大厦八层楼 8011-8

注册资本：7200 万元

法定代表人：邹余耀

成立日期：2021 年 12 月 24 日

经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料销售；金属工具制造；金属工具销售；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与上市公司的关系：公司控股子公司

股权结构：

股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 持股比例

三超新材 3,710.00 3,710.00 51.53%

南京晶英企业投资管理合伙企

2850.00 1559.13 39.58%
业（有限合伙）

镇江悦原投资管理合伙企业（有

600.00 4,00.00 8.33%
限合伙……
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