公告日期：2025-12-02

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-082

南京三超新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 12 月 11 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：江苏省句容市开发区致远路 66 号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议

1.00 累积投票提案 √应选人数（4）人
案》

1.01 选举柳敬麒先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举吴洪坤先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

选举 ZHANG JING（张静）女士为公司第四届董事会

1.03 累积投票提案 √

非独立董事

1.04 选举王义涛先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》 累积投票提案 √应选人数（2）人

2.01 选举黄水荣先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举那恪先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

2、以上议案已由 2025 年 12 月 1 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过。其中议案 1.00、议
案 2.00 均需采用累积投票方式逐项进行，本次会议应选非独立董事 4 人、独立董事 2 人，股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 16 日 8:30-11:30，13:30-16:30。

……
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