公告日期：2025-05-09

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2025-033
债券代码：123245 债券简称：集智转债

杭州集智机电股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会于 2025
年5月 9 日下午 14:30 在杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号杭州集智机电股份
有限公司办公楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月9日9:15-15:00的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长楼荣伟先生因工作原因未出席本次股东大会，由公司副董事长吴殿美女士主持，会议的召集和召开符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计49人，代表公司股份35,966,312股，占公司有表决权股份总数的42.1756%。

2、股东出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代表共 10 人，代表公司股份 35,901,776 股，占
公司有表决权股份总数的 42.0999%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 39 人，代表股份 64,536 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0757％。

4、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计42人，代表股份4,855,007股，占公司有表决权股份总数的5.6932％。

5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

三、会议的审议情况

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

总表决结果：同意 35,963,508 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9922％；反对 2,084 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0058％；弃权 720 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0020％。

中小股东投票表决结果：同意 4,852,203 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9422％；反对 2,084 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0429％；弃权 720 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0148%.

本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

总表决结果：同意 35,963,448 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9920％；反对 2,084 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0058 ％；弃权 780 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0022％。
中小股东投票表决结果：同意4,852,143股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9410％；反对2,084股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0429％；弃权780股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0161％。

本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

总表决结果：同意 35,963,448 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9920％；反对 2,084 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0058 ％；弃权 780 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0022％。
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