公告日期：2025-04-26

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2025-030
债券代码：123245 债券简称：集智转债

杭州集智机电股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室采取以现场和通讯相结合的方式召开，会议于
2025 年 4 月 21 日以书面、电子邮件等方式向全体董事进行了通知，会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：

1、审议通过《2025年第一季度报告全文》

本议案已经公司审计委员会审议通过。董事会认为：公司《2025年第一季度报告全文》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日

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