公告日期：2025-12-30

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-102
北京万集科技股份有限公司

关于部分募投项目调整投资规模后结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”、“公司”或“本公司”）
于 2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部
分募投项目调整投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目”调整投资规模后予以结项，并使用结项后的节余募集资金（包括利息收入）5,416.32 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东会审议。东北证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）亦对该事项出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]178 号）同意注册，公司已向 11 名特定对象发行人民币普通股 15,232,292 股，发行价格为人民币 26.26 元/股，募集资金总额 399,999,987.92 元，扣除发行费用人民币（不含税）8,528,301.72 元后，
募集资金净额为人民币 391,471,686.20 元。公司于 2021 年 12 月 14 日将全部募
集资金存入募集资金专户管理，上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 12 月 16 日出具了《验资报告》
（XYZH/2021BJAA110957）。

公司与北京银行股份有限公司上地支行、保荐机构东北证券股份有限公司分
别于 2022 年 1 月 12 日及 2022 年 5 月 23 日签署了《募集资金三方监管协议》及
《募集资金三方监管协议之补充协议》，严格进行募集资金管理。

二、募集资金投资项目情况

根据《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-006）、《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-003），截至本公告披露日，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资 拟使用募集 项目达到预定可使

总额 资金金额 用状态日期

自动驾驶汽车用低成本、小型

1 化激光雷达和智能网联设备 25,984.76 22,669.21 2025 年 12 月 31 日

研发及产业化建设项目

2 智慧交通智能感知研发中心 16,477.96 16,477.96 2023年7月21日（已

建设项目 结项）

总计 42,462.72 39,147.17

三、本次调整募投项目投资规模并结项的情况

（一）募投项目计划投资和实际投资情况

公司募投项目“自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目”的计划投入金额和构成明细如下表：

单位：万元

序号 项目 项目金额（万元） 占比

1 工程建设费 21,239.21 93.69%

1.1 建筑工程 11,125.21 49.08%

1.2 设备购……
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