公告日期：2025-12-10

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-091
北京万集科技股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 12 月
9 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将主要情况公告如下：

一、修订部分治理制度的说明

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订。

二、本次修订的公司制度

序号 制度名称 附注 是否需股东大会审议

1 《总经理工作细则》 修订 否

2 《董事会秘书工作细则》 修订 否

3 《募集资金管理办法》 修订 是

4 《对外投资管理办法》 修订 是

5 《对外担保管理制度》 修订 是

6 《关联交易管理办法》 修订 是

7 《信息披露管理办法》 修订 否

8 《投资者关系管理办法》 修订 否

9 《内幕信息知情人登记备案制度》 修订 否

10 《规范与关联方资金往来管理制度》 修订 否

11 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

12 《重大信息内部报告制度》 修订 否

13 《子公司（全资、控股、参股）管理制度》 修订 否

上述制度的修订已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，其中序号
3-6 项制度尚需提交公司股东会审议，上述修订的制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

三、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 10 日

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