公告日期：2025-04-12

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-030
北京万集科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万集科技股份有限公司（下称“公司”“本公司”）于2025年4月10日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，现就相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月6日下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月6日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年4月24日。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提

案

1.00 《2024 年度报告及摘要》 √

2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于公司 2025 年董事及高级管理人员薪 √

酬的议案》

7.00 《关于公司为全资子公司提供担保额度预 √

计的议案》

8.00 《关于公司为全资子公司提供反担保的议 √

案》

9.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √

1、以上提案已分别经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》、《第五届监事会第十二次会议决议公告》。

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、股东翟军先生、刘会喜先生、邓永强先生、房颜明先生、高鑫先生、林
浩先生、刘明先生对提案6.00需回避表决，……
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