公告日期：2025-04-12

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-018
北京万集科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年4 月 3 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十二次会议的通知，并于 2025
年 4 月 10 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度报告及
摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议北京万集科技股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会
工作报告》；

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决
算报告》；

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《2024 年度财务决算报告》。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分
配预案》；

监事会认为：公司董事会拟定 2024 年度不进行利润分配的预案是结合了公司 2024 年度实际经营情况和未来经营发展的需要，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，有利于公司的正常经营和稳健发展。因此，监事会同意 2024年度利润分配预案。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控
制自我评价报告》；

监事会经过认真核查认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》；

监事会认为，2024 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年
度计提资产减值准备的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第 8
号-资产减值》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策制度的有关规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意对本次资产减值准备的计提。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于公司2024 年度计提资产减值准备的公告》。

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；

经审核，监事会认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资金往来均为正常经营性往来。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资子
公司提供担保额度预计的议案……
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