公告日期：2025-01-22

东北证券股份有限公司

关于北京万集科技股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”或“公司”）2020 年度向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]178 号）同意注册，公司已向 11 名特定对象发行人民币普通股 15,232,292 股，发行价格为人民币 26.26 元/股，募集资金总额 399,999,987.92 元，扣除发行费用人民币（不含税）8,528,301.72 元后，募
集资金净额为人民币 391,471,686.20 元。公司于 2021 年 12 月 14 日将全部募集
资金存入募集资金专户管理，上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并于 2021 年 12 月 16 日出具了《验资报告》
（XYZH/2021BJAA110957）。

公司对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》，严格按照规定使用募集资金。

二、募集资金使用情况

单位：万元

序 募集资金投资项目 募集资金承诺投 募集资金累 募资资金使

号 资总额 计投入金额 用进度

自动驾驶汽车用低成本、小型化

1 激光雷达和智能网联设备研发 22,669.21 14,277.44 62.98%
及产业化建设项目

2 智慧交通智能感知研发中心建 16,477.96 16,477.96 100.00%
设项目

合计 39,147.17 30,755.40 -

注：公司于 2023 年 7 月 21 日召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第三十次会议，审议
通过了《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向特定对象发行股票的募集资金投资项目“智慧交通智能感知研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司对该募投项目进行结项并使用节余募集资金 827.88 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目具体延期情况

公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，决定将募投项目做延期调整，具体情况如下：

序 项目名称 调整前项目达到预定可 调整后项目达到预定

号 使用状态的日期 可使用状态的日期

自动驾驶汽车用低成本、小型化

1 激光雷达和智能网联设备研发 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日

及产业化建设项目

（二）募投项目延期原因

截至目前，公司募集资金投资项目“自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目”的基建工程已全部完工，本次募投项目实施进度不及计划进度主要系投产时间短，相关行业处于发展中阶段，公司项目订单未达到规划产能。

公司为了提高投资效益，控制产线产能投资进度以与市场订单需求相匹配，避免产能过早投入形成浪费。公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的
情况下，拟将该募投项目达到预定可使用状态的日期由 2024 年 12 月 31 日延期
至 2025 年 12 月 31 日。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投……
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