公告日期：2025-12-15

上海古鳌电子科技股份有限公司

截至 2024 年 12 月 31 日止

前次募集资金使用情况鉴证报告

上海古鳌电子科技股份有限公司

截至 2024 年 12 月 31 日止

前次募集资金使用情况鉴证报告

众会字（2025）第 11713 号
上海古鳌电子科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“古鳌科技”）截至 2024
年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

古鳌科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《前次募集资金使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外
的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《前次募集资金使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，古鳌科技的《前次募集资金使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关规定编制，反映
了古鳌科技截至 2024 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供古鳌科技向特定对象发行股票项目使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为古鳌科技向特定对象发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

（此页无正文，上海古鳌电子科技股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资
金使用情况鉴证报告的签章页）

众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师

中国注册会计师

中国，上海 2025 年 12 月 12 日

上海古鳌电子科技股份有限公司

截至 2024 年 12 月 31 日止

前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关
规定，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至 2024 年 12 月 31
日《前次募集资金使用情况的专项报告》如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】599 号核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年2月18日采取定向增发的方式向特
定对象发行人民币普通股 43,787,639 股，每股发行价格为 12.62 元。本次发行募集资金共
计 552,600,004.18 元 ， 扣 除 相 关 的 发 行 费 用 5,405,874.18 元 ， 实 际 募 集 资 金
547,194,130.00 元。

截止 2022 年 2 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）以“天职业字【2022】4029 号《验资报告》”验资报告验证确认。
2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十次会
议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于当时
市场环境及公司非公开发行股票募集资金投资项目的实施进展情况，为提高募集资金使用效
率，经审慎研究，同意对“智慧银行综合解决方案与智能设备研发项目”和“金融衍生品增
值服务平台项目”进行终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
该事项经 2022 年度股东大会审议通过。

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