公告日期：2025-04-29

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-029
上海古鳌电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2025年4月27日召开，会议决定于2025年5月19日14:30召开公司2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2024 年度股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会。经公司第五届董事会第十七次会议审议，公司董事会同意召开公司 2024 年度股东大会。

3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30。

网络投票时间：2025 年 5 月 19 日 9:15—15:00，其中：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25、 9：
30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）。

7、会议出席对象

（1）截至 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 15:00，在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《<2024 年年度报告>及摘要》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于预计 2025 年度申请融资授信额度的议案》 √

7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

8.00 《关于为参股公司提供财务资助展期的议案》 √

《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪 √

9.00 酬方案的议案》

《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪 √

10.00 酬方案的议案》

11.00 《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。