公告日期：2025-04-29

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-015
上海古鳌电子科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式通知全体监事，并
于 2025 年 4 月 27 日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席 3 人。本次会议由职工代表监事贾超凡女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体参会监事审议，作出如下决议：

1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》；

公司 2024 年度监事会工作报告客观、真实地反映了公司监事会在 2024 年度
的工作情况。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《<2024 年年度报告>及摘要》；

监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》；

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度利润分配预案》；

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：2024 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会编制的《2024 年度内部控制评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》；

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，计提2024 年度包括应收账款项、存货的信用减值准备、资产减值准备共计100,238,205.66 元，符合财务谨慎性原则的要求，能够更加公允地反映公司截
至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程
序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次信用减值准备、资产减值准备的计提。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于预计 2025 年度申请融资授信额度的议案》；

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于2025 年度申请融……
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