公告日期：2025-04-29

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-025
上海古鳌电子科技股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“古鳌科技”或“公司”）于 2025年 4 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 1 月 19 日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会
第十四次会议审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司独立董事依法对此发表了同意的独立意见。同时，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2、2022 年 1 月 20 日，公司分别在创业板信息披露网站巨潮资讯网和公司
公示栏公告了《上海古鳌电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。在公示期内，公司监事会未接到针对本次激励对象提出
的异议。2022 年 1 月 29 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2022 年限制
性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2022 年 2 月 7 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2022 年限
制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2022 年 2 月 7 日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第
十五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以
2022 年 2 月 7 日作为激励计划的首次授予日，以 19.31 元/股的授予价格向符合
条件的 100 名激励对象授予 1,450 万股限制性股票。

5、2022 年 6 月 17 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于
调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，调整后，公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格由 19.31 元/股调整为 19.30 元/股。

6、2023 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会
第二十次会议审议通过了《关于作废部分尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

7、2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第
八次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
8、2025 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第
十三次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的具体情况

公司《激励计划（草案）》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定：首次授予第三个归属期的业绩考核目标为“2024 年营业收入不低于10.68 亿元。”根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海古鳌电子科
技股份有限公司 2024 年年度审计报告》，公司 2024 年营业收入为 297,798,849.08
元，公司 2024 年营业收入不满足首次授予第三个归属期的业绩考核目标，因此首次授予 78 名激励对象第三个归属期计划归属的限制性股票均不能归属。公司对该78名激励对象首次授予第三个归属期无法归属的3,893,700股限制性股票予以作废。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东大会审议。

三、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性。

至此，公司 2022 年限制性股票激励计划已经期满结束。

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