公告日期：2025-04-29

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-027
上海古鳌电子科技股份有限公司

关于向参股公司提供财务资助的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、鉴于东高科技 2024 年受到暂停新增客户的监管措施，当前仍未恢复正常
营业，为支持东高科技的经营需求，公司及东方高圣、上海睦誉拟将对东高科技的财务资助额度调整为合计 4,000 万元并展期 12 个月，东高科技各股东按照各自的出资比例提供相同条件的财务资助，在额度内可滚动使用，单笔借款金额、时间、利息等内容以另行签署的《借款合同》约定为准。

2、本次财务资助展期已经公司 2025 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十
七次会议、第五届监事会第十三次会议及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

3、本次财务资助展期不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。本次展期事项构成关联交易。
一、财务资助事项概述

（一）财务资助基本情况

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 14
日召开的第五届董事会第十四次会议，2024 年 11 月 29 日召开的 2024 年第二次
临时股东大会审议通过了《关于出售子公司部分股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》，东高科技作为公司控股子公司期间，公司、东方高圣科技有限公
司（以下简称“东方高圣”）为支持其经营发展，于 2024 年 1 月 1 日与东高科

技签署《授信协议》，约定公司和东方高圣在 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月
30 日期间内各自向东高科技提供最高额不超过 2,750 万元的财务资助，用于东高科技日常生产经营所需的部分流动资金。单笔借款金额、时间、利息等内容以另行签署的《借款合同》约定为准。截至目前，公司、东方高圣对东高科技提供财务资助余额均为 1,000 万元。

上述会议中同时审议通过了公司出售东高科技 2%股权的相关事项，该股权交易完成后，东高科技不再纳入公司合并报表范围内，公司对东高科技的借款被动形成公司对东高科技的财务资助，该项财务资助实质为公司对原合并报表范围内子公司借款的延续。

公司出售东高科技 2%股权的资产过户于 2024 年 12 月 20 日完成，股权变更
后公司持有东高科技 49%股权，东方高圣持有东高科技 49%股权，上海睦誉企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海睦誉”）持有东高科技 2%股权。

以上事项的具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日、11 月 14 日、11 月 29
日、12 月 26 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

鉴于东高科技 2024 年受到暂停新增客户的监管措施，当前仍未恢复正常营业，为支持东高科技的经营需求，公司及东方高圣、上海睦誉拟将对东高科技的上述财务资助额度调整为合计 4,000 万元并展期 12 个月，东高科技各股东按照各自的出资比例提供财务资助，在额度内可滚动使用，单笔借款金额、时间、利息等内容以另行签署的《借款合同》约定为准。

（二）审议情况及其他说明

本次财务资助事项已经公司第五届董事会第十七次会议以 6 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过，其中关联董事姜小丹女士回避表决；经第五届监事会第十三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。公司独立董事已就该事项召开专门会议，全票同意将该议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议，相应的关联方股东需回避表决。

本次财务资助不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

企业名称 东高（广东）科技发展有限公司

法定代表人 董朋林

成立日期 1998 年 2 月 18 日

企业类型 其他有限责任公司

统一社会信用代码 911101091023717184

注册资本 2,500.00 万人民币

注册地址 广州市番禺区广州市番禺区钟村街汉溪村（汉溪商业中心）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。