公告日期：2025-10-25

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2025-028

浙江和仁科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2025 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2025年10月19日以电子邮件形式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司 2025 年三季度报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本事项已经公司审计委员会全体委员同意。

《 2025 年 三 季 度 报 告 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 24 日

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