公告日期：2025-04-24

浙江和仁科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“和仁科

技”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公

司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规

定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公

司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会工作情况

（一） 2024 年，公司共召开 5 次董事会会议，会议召开情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）于

第四届董事会第五次会议 2024-01-12 2024-01-16 2024 年 1 月 16 日披露的《董事会决议公告》（编

号：2024-001）

详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）于

第四届董事会第六次会议 2024-04-23 2024-04-25 2024 年 4 月 25 日披露的《第四届董事会第六次会议
公告》（编号：2024-011）

详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）于

第四届董事会第七次会议 2024-08-21 2024-08-23 2024 年 8 月 23 日披露的《第四届董事会第七次会议
公告》（编号：2024-031）

第四届董事会第八次会议 2024-10-23 本次会议仅审议三季度报告一项议案，且全体董事均
同意该议案。

详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）于

第四届董事会第九次会议 2024-12-30 2024-12-30 2024 年 12 月 30 日披露的《第四届董事会第九次会议
公告》（编号：2024-043）

（二）2024 年，公司共召开 3 次股东大会，会议情况如下：

会议届次 会议类型 投资者参 召开日期 披露日期 会议决议

与比例

2024 年第一次临时 ……
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