公告日期：2025-04-24

国泰海通证券股份有限公司

关于浙江和仁科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“和仁科技”或“公司”）2020 年非公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，
对和仁科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）1243 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 25,862,558 股，发行价为每股人民币 19.61 元，募集资金总额为人民币 507,164,762.38 元，扣除券
商承销佣金及保荐费 7,547,169.81 元，保荐机构于 2020 年 9 月 30 日汇入公司募
集资金监管账户人民币 499,617,592.57 元。另扣减申报会计师费、律师费、证券登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,297,983.47 元后，公司本次募集资金净额为 496,319,609.10 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验[2020]415 号）。
（二）募集资金以前年度使用金额

2021 年，根据 2020 年非公开发行募集资金投资项目，公司使用募集资金
10,123.16 万元（含利息收入扣除银行手续费的净额）用于补充流动资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额为 42,731.45 万元。

2024 年度，根据公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，实际使用募集
资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金，截至 2024 年 8 月 19 日已全部归还。

2024 年 8 月 21 日，公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会
议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，一致同意公司终止“基于物联网及大数据技术的智慧医院一体化建设项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。该事项经过 2024 年 9月 9 日公司召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司募集账户已于
2024 年 9 月 13 日销户。

截至 2024 年 12 月 31 日，无节余的募集资金。2024 年度募集资金使用情况
如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 49,631.96

减：截至 2023 年 12 月 31 日累计投入金额 10,123.16

加：截至 2023 年 12 月 31 日累计收到的利息及理财 3,222.65
收益

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 42,731.45

减：闲置募集资金临时补充流动资金 6,000.00

减：购买理财产品未到期的 -

加：归还闲置募集资金临时补充流动资金 6,000.00

加：累计收到的利息及理财收益 628.35

减：募集资……
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