公告日期：2025-04-23

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-016

优德精密工业（昆山）股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月21日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，同意召开公司2024年度股东大会，现将具体事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 股东大会届次：2024年度股东大会；

2. 股东大会召集人：公司董事会；

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通过，本次会议召
集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年05月15日（星期四）13:30开始;

（2）网络投票时间：2025年05月15日；其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年05月15日上午9:15－9:25，9：30－11：30，下午13：00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年05月15日9：15－15：00的任意时间。

5. 会议的召开方式：采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日：2025年05月06日（周二）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2025年05月06日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司董事会聘请的见证律师。

8. 现场会议地点：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1123号公司办公楼行政会议室。

9. 股东大会召开10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东提出
临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

二、会议审议事项

本次股东大会的提案编码示例表，如下：

提案 备注

提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于公司2024年度利润分配的议案》 √

5.00 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 √

6.00 《关于公司202……
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