公告日期：2025-04-23

优德精密工业（昆山）股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合《公司章程》《董事会议事规则》相关要求，忠实履行股东大会赋予的职责，扎实推进董事会各项决议的实施，持续提升公司规范运作水平，积极推动业务发展，助力公司实现持续健康发展。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

2024年度，公司紧紧围绕主业和年度工作计划积极开展各项工作，报告期内，公司主要会计数据和财务指标如下：

2024年 2023年 本年比上年增减

营业收入（元） 347,087,748.54 341,762,415.14 1.56%

归属于上市公司股东的净利润（元） 13,698,660.43 17,334,178.74 -20.97%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 9,099,933.45 11,839,848.92 -23.14%
利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 22,512,752.01 58,867,123.04 -61.76%

基本每股收益（元/股） 0.1027 0.1300 -21.00%

稀释每股收益（元/股） 0.1027 0.1300 -21.00%

加权平均净资产收益率 2.49% 3.16% -0.67%

2024年末 2023年末 本年末比上年末增减

资产总额（元） 712,613,127.62 685,956,282.11 3.89%

归属于上市公司股东的净资产（元） 549,636,486.92 549,271,826.49 0.07%

二、董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会严格遵循国家法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，
依法召集并召开董事会会议，对公司重大事项进行审议决策。全年累计召开六次董事会会议，董事会由 9 名成员组成（含 3 名独立董事），全体成员均亲自出席会议，全体董事对提交审议的议案均投出同意票，无反对或弃权情况。各次会议及审议通过议案的具体情况如下：

序号 会议时间 会议届次 审议通过议案

1. 《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

2024年4月 第四届董事会 2. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1 23 日 第十五次会议 3. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

4. 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

5. 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

6. 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

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