公告日期：2025-04-23

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-007

优德精密工业（昆山）股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 04 月 11 日以电子邮件
方式向全体监事发出召开第五届监事会第三次会议的通知。

2. 会议于 2025 年 04 月 21 日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场会议的
方式召开。

3. 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4. 本次会议由公司监事会主席巩军华女士主持。公司董事会秘书赵罗成列席本次会议。
5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事对《2024 年度监事会工作报告》进行了审议，认为该报告真实准确地反映了公
司监事会 2024 年度的工作情况。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事
会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司监事会对公司拟定的《2024 年度财务决算报告》进行了审议，认为该报告内容真实，
准确地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

详见同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

公司监事对公司 2024 年度利润分配方案进行了审议,认为公司 2024 年度利润分配方案符
合公司的实际情况，符合法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

详见同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度利润分配方案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律法规和中
国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》与本公告同日在证监会指定的上市公司
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

详见同日于巨潮资讯网披露的《2025 年第一季度报告》。

6. 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，监事会审议了公司《2024 年度内部控制评价报告》。认为报告内容遵循了全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益的原则，真实准确地反映了公司的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等各方面的实际情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[以下简称“容诚”]出具了内部控制审计报告。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

详见同日于巨潮资讯网披露的《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。